KSA bedroht niederländische Betreiber, die ihre gesetzlichen Verpflichtungen nicht erfüllen

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Die niederländische Glücksspielbehörde hat Betreiber gewarnt, die möglicherweise verschiedene lizenzierte Probleme nicht beachten, darunter Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. [Bild: Shutterstock.com]

Das Geld verfolgen

Die niederländische Glücksspielbehörde mit dem Namen Kansspelautoriteit (KSA) hat iGaming-Betreiber gewarnt, dass sie den Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) nicht genügend Nachdruck verleihen.

die Feststellungen schnell, dass „diverse Pflichten unzureichend eingehalten werden“ 

Die Warnung wurde nach einer KSA-Untersuchung über die Zustimmung der Betreiber zum niederländischen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz ausgegeben. Laut der Aufsichtsbehörde wird schnell festgestellt, dass „verschiedenen Pflichten nicht ausreichend nachgekommen wird“. 

Das Faszinierendste an der Sondenänderung ist, dass die Betreiber nicht genügend Wissen über die Herkunft des Geldes der Kunden haben; Dies bietet ein weiteres schweres Unglück im Ringen der Niederlande, um die Glücksspielrichtlinien mit lizenzierten Praktiken in Einklang zu bringen.

Erkenntnisse aus der Untersuchung

Die KSA war der Ansicht, dass die Glücksspielagenturen kein gleichmäßiges Maß an Verzweiflung über die Wetten zeigten, die sie akzeptierten. Dies, so sagten sie, erstreckte sich auf kleinere Einzahlungen, die möglicherweise betrügerisch sein könnten.

„Viele Anbieter von Online-Glücksspielen suchen nach einem Grund, um festzustellen, ob dies mit dem Einkommen eines Spielers akzeptabel ist oder nicht, wenn die Einzahlungen deutlich über 2.500 € ($2.628) liegen“, sagte die KSA. 

Die Niederlande hatten eine Menge Probleme bei der Regulierung des Glücksspiels, und hier ist ehrlich gesagt das aktuellste Beispiel. Veraltete Schlachten integrierten gesetzgeberische Debatten über die Verbreitung von Fernsehwerbung, was dazu führte, dass Außen-, Radio- und Printwerbung eingestellt wurden.

Die niederländische Polizei hat sich auch mit der KSA zusammengetan, um lizenzierte Verstöße zu überprüfen, die vor nicht allzu langer Zeit einen illegalen Glücksspielring gesprengt haben.

Das KSA erwartet von den Betreibern eine stärkere Berücksichtigung von Einlagen

Angesichts des bereits bestehenden Kontexts und der daraus resultierenden Erkenntnisse aus der Untersuchung erwartet das KSA, dass die Betreiber die Lagerstätten stärker berücksichtigen.

„Das KSA erwartet daher von Lizenznehmern eine frühere Gewohnheitsanalyse“, sagte die Aufsichtsbehörde. „Das ist aus der Blickebene der Bekämpfung von Spielsucht und Geldwäsche bekannt.“

Die KSA sagte, dass dies sogar zwei Lizenznehmer gemäß ihrer früheren Untersuchung zusätzlich überprüfen kann.

Auswirkungen von der KSA

Der niederländische Markt wurde am einfachsten im letzten Oktober eröffnet und ist am einfachsten beim Sammeln zusätzlicher Ausgaben. 

Ein weiteres Unglück, das von der KSA identifiziert wurde, ändert sich in zentrierte Rundenberichterstattung oder deren Fehlen. Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass nicht alle ungenauen Transaktionen wie gewünscht an die (FIU) gemeldet wurden. Jede verdächtige Beziehung muss gemäß den geltenden Richtlinien „so schnell wie möglich“ und innerhalb von 14 Tagen gemeldet werden.

Das Leitungsgremium fasste seine Beziehung zusammen, indem es erklärte, dass Lizenznehmer mit vulgärer Vorsicht auftreten müssen, sonst droht ihnen eine Bestrafung.

 „Die KSA hat eine Warnung an den Netzmarkt geschickt, in der sie die festgestellten Mängel, einschließlich der oben genannten, erklärt. Wenn weitere Ermittlungen ergeben, dass Mängel vorliegen, kann das KSA Sanktionen verhängen.“

vulkanvegastop.com

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