Еще 53 ареста в связи с мошенничеством в сфере ставок на спорт в Испании на сумму 2 миллиона евро

Испанская полиция арестовала еще 53 человека, имеющих связи с ведущими видами спорта и занимающимися мошенничеством со ставками. [Изображение: Shutterstock.com]

Еще один шаг в моральном направлении

Сотрудники правоохранительных органов арестовали еще 53 человека, которые предположительно серьезно занимались лишь несколькими крупными видами спорта, занимаясь мошенничеством со ставками в Испании. Испанская полиция и налоговая компания страны совместно с Интерполом и Европолом задержали подозреваемых.

На первом этапе в прошлом году полицейские арестовали 22 человека. Эти люди предположительно были лидерами заговора и заработали около 2 миллионов евро ($2,2 миллиона).

якобы работали мулами для незаконной операции

Еще 53 человека недавно были взяты под стражу в Гвадалахаре и Мадриде в рамках второй волны арестов. Предположительно, они работали наездниками в этой незаконной операции, что позволило главарям использовать их личные файлы для онлайн-открытия счетов для ставок в обмен на наличные.

Обманутые букмекерские конторы

Незаконная операция монтировала спортивные мероприятия и перехватывала трансляции, идущие в букмекерские конторы, которые якобы получали прямую трансляцию данного турнира. Команда разработала технологию, позволяющую удлинять ленты, чтобы главари могли даже делать ставки раньше, чем оператор букмекерской конторы узнавал о самых актуальных событиях. Воспользовавшись задержкой потоков, банда затем отмыла деньги.

Тюремная команда якобы проводила соревнования в 20 разных странах и различных видах спорта.

Власти начали расследование тюремного дела еще в 2020 году, заметив несколько подозрительных ставок на настольный теннис в Интернете. Это привело к созданию заговора в Испании, которым когда-то в основном управляли выходцы из Болгарии и Румынии.

Основная операция

Преступники используют частные файлы целой группы старых игроков, чтобы отслеживать ставки, имея под контролем около 1500 учетных записей. Использование ими различных ценовых шлюзов и криптовалют усложняло следователям проверку ставок и указание средств.

наткнулся на более чем 200 выплат при перемещении игральных карт SIM

В ходе рейдов в четырех жилых домах в прошлом году полиция конфисковала программы для ноутбуков, всего несколько гигантских спутниковых тарелок, 80 телефонных терминалов, 13 000 евро ($14 120) фальшивыми деньгами, 5 500 евро ($5 974) наличными и приемники сигналов. Они также обнаружили более 200 выплат при перемещении игральных карт SIM.

Власти заблокировали криптовалюту на сумму около 400 000 евро ($434 460), 28 счетов ценовых шлюзов и 47 счетов денежных учреждений.