KSA truer hollandske operatører, der ikke opfylder juridiske forpligtelser

Laptop tastatur med

Den hollandske spillemyndighed har advaret operatører, som muligvis ikke noterer sig forskellige licensproblemer, herunder retningslinjer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. [Billede: Shutterstock.com]

Sporing af pengene

Den hollandske spillemyndighed, som hedder Kansspelautoriteit (KSA), har advaret iGaming-operatører om, at de ikke lægger tilstrækkelig vægt på retningslinjerne mod hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CTF).

resultaterne hurtigt, at "diverse pligter er utilstrækkeligt overholdt" 

Advarslen ændres til udstedt efter en KSA-undersøgelse af operatørers accept af den hollandske lov om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ifølge tilsynsmyndigheden var resultaterne hurtige, at "forskellige pligter er utilstrækkeligt overholdt." 

Grundlæggende den mest fascinerende takeaway fra sonden ændres til, at operatører udfører ikke redde tilstrækkelig viden om grundlaget for lånere penge; dette byder på enhver anden alvorlig ulykke i Hollands kamp for at balancere retningslinjer for gambling med licenseret praksis.

Resultater fra undersøgelsen

KSA mente, at spillebureauer ikke viste et jævnt niveau af nød over de indsatser, de accepterede. Dette, nævnte de, forlængede til mindre indskud, som muligvis kan være svigagtigt.

"Mange online gambling leverandører har nemmest en grund til at fastslå, hvorvidt lige her er acceptabelt med en deltagers indkomst, når indskud er bemærkelsesværdigt øget end €2.500 ($2.628)," nævnte KSA. 

Holland har haft sin rimelige del af problemer med at regulere spil, og lige her er ærligt talt det mest opdaterede eksempel. Forældede kampe integrerede lovgivningsdebatten om udbredelsen af tv-reklamer, hvilket resulterede i, at ydre-, radio- og trykte reklamer blev fjernet.

Det hollandske politis bjærgning samarbejdede også med KSA for at gennemgå licensovertrædelser, for ikke så længe siden at sprænge en ulovlig gambling ring.

KSA forventer, at operatørerne tager nærmere hensyn til indlån

I betragtning af den allerede eksisterende kontekst og resultaterne fra undersøgelsen forventer KSA, at operatørerne tager nærmere hensyn til indskud.

"KSA forventer derfor, at tilladelsesindehavere til vaner tidligere analyser," sagde regulatoren. "Dette er kendt fra niveauet af blik for at bekæmpe spillevaner og hvidvaskning af penge."

KSA nævnte, at dette endda kan gennemgå to licenstagere yderligere i overensstemmelse med deres tidligere undersøgelse.

Eftervirkninger fra KSA

Det hollandske marked åbnede lettest i oktober sidste år og er nemmest at indsamle yderligere numre. 

En anden ulykke identificeret af KSA ændrer sig til centreret rundrapportering eller mangel på samme. Tilsynsmyndigheden mener, at ikke alle upræcise transaktioner blev rapporteret til (FIU), som de ønsker. Enhver mistænkelig forbindelse skal rapporteres "så kviksølvisk som muligt" og inden for 14 dage i henhold til gældende retningslinjer.

Styrelsesorganet opsummerede sine forhold ved at erklære, at licenshavere skal karakterisere med vulgær forsigtighed eller udsættes for straf.

 "KSA har sendt en advarsel til nettomarkedet, hvori de erklærer de identificerede mangler, herunder de ovenfor nævnte. Hvis yderligere undersøgelser viser, at mangler fortsætter, kan KSA pålægge sanktioner."

vulkanvegastop.com

da_DKDanish