KSA grozi holenderskim operatorom, którzy nie wypełniają zobowiązań prawnych

Holenderski urząd ds. gier hazardowych ostrzegł operatorów, którzy prawdopodobnie nie biorą pod uwagę różnych kwestii związanych z licencjonowaniem, w tym wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [Zdjęcie: Shutterstock.com]

Śledzenie pieniędzy

Holenderski urząd ds. hazardu, zwany Kansspelautoriteit (KSA), ostrzegł operatorów iGaming, że nie kładą wystarczającego nacisku na wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CTF).

szybkie ustalenia, że „różnorodne obowiązki są niewystarczająco przestrzegane” 

Ostrzeżenie zmienia się na wydane po dochodzeniu KSA w sprawie przyzwolenia operatorów na holenderską ustawę o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według regulatora szybko stwierdzono, że „różnorodne obowiązki są niewystarczająco przestrzegane”. 

Zasadniczo najbardziej fascynujący wniosek z sondy polega na tym, że operatorzy nie ratują wystarczającej wiedzy na temat podstaw pieniędzy klientów; oferuje to wszelkie inne poważne nieszczęścia w zmaganiach Holandii, aby zrównoważyć wytyczne dotyczące hazardu z licencjonowanymi praktykami.

Ustalenia z dochodzenia

KSA uważało, że agencje gier nie wykazywały równego poziomu niepokoju z powodu przyjmowanych zakładów. To, jak wspomnieli, przedłużyło się do mniejszych depozytów, które mogą być oszukańcze.

„Wielu dostawców gier hazardowych online najłatwiej rozważa powód, aby ustalić, czy to właśnie tutaj jest dopuszczalne z dochodami uczestnika, gdy depozyty są warte odnotowania większe niż 2500 euro ($2,628)”, powiedział KSA. 

Holandia miała sporo problemów z regulowaniem gier, a oto najbardziej aktualny przykład. Przestarzałe bitwy zintegrowały debatę legislacyjną nad rozpowszechnieniem reklam telewizyjnych, co zaowocowało nixowaniem reklam zewnętrznych, radiowych i prasowych.

Holenderska policja ratownicza współpracowała również z KSA w celu przeglądu wykroczeń na podstawie licencji, nie tak dawno temu rozbijania nielegalnego kręgu hazardowego.

KSA oczekuje, że operatorzy będą zwracać większą uwagę na depozyty

Biorąc pod uwagę istniejący kontekst i wyniki śledztwa, KSA oczekuje, że operatorzy będą zwracać większą uwagę na depozyty.

„KSA oczekuje więc od posiadaczy licencji wcześniejszej analizy nawyków” – wspomniał regulator. „Jest to znane z poziomu spojrzenia na walkę z nałogiem hazardowym i praniem brudnych pieniędzy”.

KSA wspomniał, że może to nawet dodatkowo przejrzeć dwóch licencjobiorców zgodnie z ich wcześniejszym dochodzeniem.

Reperkusje ze strony KSA

Rynek holenderski najłatwiej został otwarty w październiku ubiegłego roku i najłatwiej jest gromadzić dodatkowe emisje. 

Kolejne nieszczęście zidentyfikowane przez KSA zamienia się w raportowanie w trybie centrycznym lub jego brak. Zdaniem regulatora nie wszystkie nieprecyzyjne transakcje zostały zgłoszone do (JAF) tak, jak chce. Wszelkie podejrzane powiązania muszą być zgłaszane „w jak największym stopniu rtęci” i w ciągu 14 dni, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Organ zarządzający podsumował swoją relację, oświadczając, że licencjobiorcy muszą cechować się wulgarną ostrożnością pod groźbą kary.

 „KSA wysłała ostrzeżenie na rynek netto, deklarując stwierdzone niedociągnięcia, w tym te wymienione powyżej. Jeśli dodatkowe prezentacje dochodzeniowe, że niedociągnięcia będą kontynuowane, KSA może nałożyć sankcje.