KSA угрожает голландским операторам, не выполняющим юридические обязательства

Управление по азартным играм Нидерландов предупредило операторов, которые, возможно, не принимают во внимание различные лицензионные вопросы, включая рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. [Изображение: Shutterstock.com]

Отслеживание денег

Нидерландский орган по азартным играм, называемый Kansspelautoriteit (KSA), предупредил операторов iGaming, что они не уделяют достаточного внимания руководящим принципам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

быстрые выводы о том, что «различные обязанности недостаточно соблюдаются» 

Предупреждение изменено на вынесенное после расследования KSA молчаливого согласия операторов с Законом Нидерландов об отмывании денег и финансировании терроризма. По словам регулятора, быстро приходят выводы о том, что «различные обязанности недостаточно соблюдаются». 

По сути, самый интересный вывод из исследования заключается в том, что операторы не имеют достаточных знаний о структуре денег клиентов; это предлагает любую другую серьезную неудачу в борьбе Нидерландов, чтобы сбалансировать правила азартных игр с лицензированными практиками.

Выводы расследования

KSA считает, что игровые агентства не проявляли ни малейшего беспокойства по поводу ставок, которые они принимали. Это, по их словам, распространяется на более мелкие депозиты, которые могут быть мошенническими.

«Многие поставщики онлайн-гемблинга чаще всего ищут причину, чтобы определить, приемлемо ли это с доходом игрока, когда депозиты значительно превышают 2500 евро ($2628)», — сказал KSA. 

В Нидерландах было немало проблем с регулированием азартных игр, и вот самый свежий пример. Устаревшие баталии объединили законодательные дебаты по поводу распространенности телевизионной рекламы, что привело к отказу от внешней, радио и печатной рекламы.

Голландская полиция по спасению также сотрудничала с KSA для проверки лицензированных нарушений, не так давно разорив незаконную игорную сеть.

KSA ожидает, что операторы будут более внимательно относиться к депозитам

Учитывая ранее существовавший контекст и результаты расследования, KSA ожидает, что операторы будут уделять больше внимания депозитам.

«Поэтому KSA ожидает, что владельцы лицензий будут проводить более ранний анализ», — сказал регулятор. «Это известно с точки зрения борьбы с азартными играми и отмыванием денег».

KSA упомянул, что это может даже дополнительно проверить двух лицензиатов в соответствии с их предыдущим расследованием.

Последствия со стороны KSA

Голландский рынок легче всего открылся в октябре прошлого года и легче всего собирает допэмиссии. 

Еще одна беда, выявленная KSA, — это централизованная отчетность по раундам или ее отсутствие. Регулирующий орган считает, что не обо всех неточных транзакциях сообщалось в (ПФР), как им хотелось бы. О любых подозрительных отношениях следует сообщать «как можно быстрее» и в течение 14 дней в соответствии с руководящими принципами.

Правление подытожило свою позицию, заявив, что лицензиаты должны действовать с вульгарной осторожностью, иначе им грозит наказание.

 «KSA направило сетевому рынку предупреждение о выявленных недостатках, в том числе упомянутых выше. Если дополнительное расследование представит доказательства недостатков, KSA может наложить санкции».