Mand og hans to sønner opkrævet i $21m Massachusetts Lottery Ticket-Cashing Scheme

En husstand i Massachusetts er blevet anklaget for en $21m lotterisvindel, med anklager herunder hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. [Billede: Shutterstock.com]

19-net side anklage

En amerikansk tingret i Massachusetts har anklaget en far og hans to sønner i en $21m lotterisvindel. Ali Jaafar, 63, og hans to sønner Mohamed Jaafar, 31, og Yousef Jaafa, 28, var den 23. august blevet anklaget for over 12 tilfælde af bedrageri, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse i, hvad embedsmænd angiveligt kaldte en "value cashing blueprint. ”

over 13.000 vindende lotteri værdier millioner

En tiltale på 19 net, der blev lukket mandag i US District Court-docket i Massachusetts, offentliggjorde, at Jaafars i løbet af en periode på otte-tolv måneder indkasserede over 13.000 vindende lotteribilleder til millioner. Anklagere oplyste, at et væsentligt flertal af de vindende billetter, der blev indløst, havde været afskrabningsformen hver anden gang og hver anden gang købt i dagligvarebutikker.

I henhold til anklageskriftet hævdede Jaafars præmierne i relation til de rigtige vindere, der potentielt undgik at få deres gevinster garneret for ubetalte relaterede og føderale skatter eller en lille lettelse.

Massachusetts kræver, at lotteriembedsmænd tester alle, der ønsker at vinde billetter over $600 for eventuelle ubetalte skatter eller en lille lettelse. Hvis embedsmænd afdækker vinderne på grund af sådanne kontingenter, afdækkes gevinsterne. Pr New York lejligheder, erklærede lotteriembedsmænd, at vi for at omgå præmiepenge, vil vælge at promovere deres vindende billetter til en anden for at tjene penge på lotterikommissionen. Denne blueprint, kendt som ti procent, ser den person, der indbetaler penge inden for værdien af 10% eller 20% af gevinsterne.

For at sammensætte sager sagde anklagere, at Jaafar-trioen derefter forfalskede deres selvangivelser ved at rapportere fiktive seks- og 7-cifrede tabstab, hvilket betydeligt sænkede de skatter, de betalte på gevinsterne.

Udgifter i opposition til Jaafars

Betjente anholdt Jaafar senior og sønnen Mohammed mandag. Det plejede ikke længere at være umiddelbart oplagt, hvis Yousef led den samme skæbne. Ali og Mohamed blev frigivet under deres anerkendelse og erklærede sig senere på dagen ikke længere ansvarlige for videokonference ved en forbundsdomstol i Boston.

Mandagens anklager for alle tre havde været én afhænger af konspiration for at bedrage USA plus hvidvaskning af sammensværgelse. Retten tilføjede fem punkter for hver indgivelse af fejlbehæftede selvangivelser til Ali og Mohameds skifer, med den ungdommelige søn ramt med lovlige tre.

Billet-indbetaling konger

Alternativt var dette ikke længere uden tvivl den mest nødvendige tid, da Jaafar -afgørelsen optrådte i retsoplysningsdata om lotteri. Anklagere erklærede, at den angiveligt uegnede husstand havde trukket mistanke fra Massachusetts lotteri embedsmænd inden for fortiden efter Alis 'top person lotteri værdi casher' præstation i 2019. Samme tolv måneder, Mohamed og Yousef gjorde det til en husstandssag, rangerer henholdsvis tredje og fjerde inden for værdikasserne.

hver tolvte måned siden 2014, "Ali Jaafar har været den vindende person, der deltog i Massachusetts Dispute Lottery"

Boston info outlet WBUR udtalte, at hver tolv måned siden 2014 har "Ali Jaafar været den vindende person, der deltog i Massachusetts Dispute Lottery." Detaljertilbuddet angav, at Massachusetts Dispute Lottery Rate i 2019 som et blitz suspenderede to af Jaafars, eksklusive Ali, fra at indbetale lotteri. Jaafars bestred uden held deres suspension senere den tolv måneder inden for Capable Court -docket i Boston.

Inden for anklageskriftet var det alternativt Ali, der toppede kortene mellem husstandene. Forbundsadvokater oplyste, at Jaafar senior betalte under $24,500 i føderale skatter på $15m i lotterivinster og lommede $886,261 i skatterestitutioner for fiktive spiltab fra 2011 til 2019. Anklageskrifterne Mohamed i anden forbindelse, betalte ikke længere op til $21, 700 i skat på gevinster på $3.3m, hvor Yousef citerer bagdelen på ikke længere op til $10.700 skatter betalt af $2.4m værdi af lotterigevinster.

Én ting, men succes

Massachusetts tilbød en relatepolitik i juli 2018, der var designet til, at vi skulle vinde i lotteriet med en regelmæssighed, der tidligere var "faktisk eller statistisk ufattelig."

Forbundsadvokater og lotteriembedsmænd udtalte, at Jaafars '$21m lotterivinster havde været alt andet end succes. Direktøren for Massachussets Dispute Lottery, Michael R. Sweeney, kendte til NY lejligheder det, hvorimod en "statistiker vil hævde, at der faktisk er nogle mægtige uvante […], det er nul."

I oktober 2020 arresterede Italiens Guardia di Finanza særlig valuta -politienhed 12 af os med henvisning til påstået bedrageri, der involverede fire umiddelbare lotterijackpotter til en værdi af 24 mio. € ($28m). Blueprint intelligent lotterigruppe sender deres husstand til at få jackpot-vindende billetter i et par detailområder i hele landet.