Mann und seine beiden Söhne werden in einem $21m-Lotterie-Einlösungssystem in Massachusetts angeklagt

Ein Haushalt in Massachusetts wurde in einem $21m-Lotteriebetrugsplan angeklagt, der unter anderem Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt hat. [Bild: Shutterstock.com]

19-Netz-Seite Anklage

Ein US-Bezirksgericht in Massachusetts hat einen Vater und seine beiden Söhne in einem $21m-Lotteriebetrugsplan angeklagt. Ali Jaafar, 63, und seine beiden Söhne Mohamed Jaafar, 31, und Yousef Jaafa, 28, waren am 23. August wegen Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung in mehr als 12 Fällen angeklagt worden. ”

über 13.000 Lottogewinnscheine im Wert von Millionen

Eine 19 Seiten umfassende Anklageschrift, die am Montag in der Akte des US-Bezirksgerichts in Massachusetts entsiegelt wurde, veröffentlichte, dass die Jaafars über einen Zeitraum von acht bis zwölf Monaten über 13.000 Lotterielose im Wert von Millionen eingelöst haben. Die Staatsanwälte gaben an, dass eine wesentliche Mehrheit der eingelösten Gewinnscheine jedes zweite Mal in der Form zum Rubbeln waren und jedes Mal in Convenience-Shops gekauft wurden.

Gemäß der Anklageschrift forderten die Jaafars die Preise in Bezug auf die richtigen Gewinner, die möglicherweise auswichen, ihre Gewinne für unbezahlte Beziehungen und Bundessteuern oder kleine Erleichterungen zu pfänden.

Massachusetts verlangt von Lotteriebeamten, jeden, der Gewinnscheine über $600 gewinnen möchte, auf unbezahlte Steuern oder kleine Erleichterungen zu testen. Wenn Beamte Gewinner aufdecken, die solche Gebühren schulden, werden die Gewinne garniert aufgedeckt. Pro die New Yorker Anlässe, erklärten Lotteriebeamte, dass wir, um Preisgeld-Pfändungen zu umgehen, sich dafür entscheiden werden, ihre Gewinnscheine an jemand anderen zu bewerben, um von der Lotteriekommission zu profitieren. Dieser als Zehn-Prozentsatz bekannte Bauplan sieht die Person, die innerhalb des Wertes einkassiert, 10% oder 20% der Gewinne ein.

Erschwerend kam hinzu, dass die Staatsanwälte erklärten, das Jaafar-Trio habe dann seine Steuererklärungen gefälscht, indem es fiktive sechs- und siebenstellige Spielverluste gemeldet habe, was die Steuern, die sie auf die Gewinne zahlten, erheblich senkte.

Ausgaben im Gegensatz zu den Jaafars

Beamte nahmen am Montag den Senior Jaafar und seinen Sohn Mohammed fest. Früher war es nicht mehr auf Anhieb klar, ob Yousef das gleiche Schicksal ereilte. Ali und Mohamed wurden später an diesem Tag unter ihrer eigenen Anerkennung freigelassen und plädierten für die Strategie der Videokonferenz vor einem Bostoner Bundesgericht, nicht mehr verantwortlich zu sein.

Die Anklagen am Montag für alle drei waren eine Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten sowie eine Geldwäscheverschwörung. Das Gericht fügte Ali und Mohameds Schiefertafel jeweils fünf Fälle hinzu, in denen fehlerhafte Steuererklärungen eingereicht wurden, wobei der jugendliche Sohn mit rechtmäßigen drei getroffen wurde.

Ticket-Cashing-Könige

Dies war andererseits zweifelsohne nicht mehr die notwendigste Zeit, in der der ermittelnde Jaafar in Gerichtsaktendaten in Bezug auf Lotterielose auftauchte. Die Staatsanwälte gaben an, dass der angeblich ungeeignete Haushalt in der Vergangenheit den Verdacht von Lotteriebeamten von Massachusetts auf sich gezogen hatte, nachdem Ali 2019 die Nummer eins in den Charts als „Top-Person-Lotterie-Wert-Casher“ war. In denselben zwölf Monaten machten Mohamed und Yousef es zu einer Haushaltsangelegenheit. Platz drei bzw. vier innerhalb der Value-Cashing-Stakes.

seit 2014 alle zwölf Monate „Ali Jaafar ist die gewinnbringendste Person, die an der Massachusetts Dispute Lottery teilnimmt“

Boston Info-Outlet WBUR erklärte, dass seit 2014 alle zwölf Monate „Ali Jaafar die gewinnbringendste Person war, die an der Massachusetts Dispute Lottery teilnahm.“ Das Detailangebot besagte, dass die Massachusetts Dispute Lottery Rate im Jahr 2019 wie ein Blitz zwei der Jaafars, außer Ali, von der Einlösung von Lotteriescheinen suspendierte. Die Jaafars fochten ihre Suspendierung später als zwölf Monate vor dem Capable Court in Boston erfolglos an.

In der Anklageschrift war es alternativ Ali, der die Charts zwischen den Haushalten anführte. Bundesanwälte gaben an, Jaafar senior habe von 2011 bis 2019 weniger als $24.500 an Bundessteuern auf $15m an Lotteriegewinnen gezahlt und $886.261 an Steuerrückerstattungen für fiktive Spielverluste eingesteckt. 700 an Steuern auf $3,3 Mio.-Gewinne, wobei Yousef das Schlusslicht auf nicht mehr bis zu $10.700 Steuern anführt, die auf $2,4 Mio.-Werte von Lotteriegewinnen gezahlt werden.

Eins außer Erfolg

Massachusetts bot im Juli 2018 eine Beziehungsrichtlinie an, die darauf abzielte, dass wir die Lotterie mit einer Regelmäßigkeit gewinnen, die früher "faktisch oder statistisch undenkbar" war.

Bundesanwälte und Lotteriebeamte erklärten, dass die $21m-Lotteriegewinne der Jaafars alles andere als erfolgreich waren. Der Direktor der Massachussets Dispute Lottery, Michael R. Sweeney, kannte die NY Anlässe dass, während ein „Statistiker behaupten wird, dass es einige mächtige Unbekannte gibt […] in Wirklichkeit ist es null“.

Im Oktober 2020 verhaftete die italienische Polizeieinheit Guardia di Finanza für bestimmte Währungen 12 von uns in Bezug auf mutmaßlichen Betrug mit vier sofortigen Lotterie-Jackpots im Wert von 24 Millionen Euro ($28 Millionen). Die intelligente Lotteriegruppe Blueprint schickt ihren Haushalt, um Jackpot-Gewinnscheine in einigen Einzelhandelsbereichen im ganzen Land zu schnappen.