Мужчина и двое его сыновей обвиняются в схеме обналичивания лотерейных билетов $21m, Массачусетс

Семья из Массачусетса была обвинена в мошенничестве с лотереей $21m, включая отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. [Изображение: Shutterstock.com]

Обвинительное заключение на 19 чистых страницах

В протоколе Окружного суда США в Массачусетсе отцу и двум его сыновьям предъявлены обвинения в мошенничестве с лотереей $21m. 63-летний Али Джаафар и два его сына 31-летний Мохамед Джаафар и 28-летний Юсеф Джаафа были обвинены 23 августа по более чем 12 пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, что, как сообщается, чиновники окрестили «планом обналичивания ценностей». ”

более 13000 выигрышных лотерейных билетов на миллионы

Обвинительное заключение на 19 страницах, опубликованное в понедельник в досье окружного суда США в Массачусетсе, опубликовало, что за период от восьми до двенадцати месяцев Джафары обналичили более 13 000 выигрышных лотерейных билетов на миллионы долларов. Прокуратура заявила, что значительная часть выигрышных билетов, которые были обналичены, были сняты каждый раз и каждый раз, купленные в магазинах шаговой доступности.

Согласно обвинительному заключению, Джафары потребовали призы в отношении настоящих победителей, которые потенциально уклонялись от получения своего выигрыша в счет неуплаченных связанных и федеральных налогов или небольшого пособия.

Массачусетс требует, чтобы официальные лица лотереи проверяли всех, кто желает получить прибыль на выигрышных билетах на сумму более $600, на наличие неуплаченных налогов или небольшого пособия. Если официальные лица выявляют победителей, которые должны выплатить такие взносы, они получают прибыль. По События в Нью-Йорке, официальные лица лотереи заявили, что, чтобы избежать сбора призовых денег, из нас мы предпочтем рекламировать свои выигрышные билеты кому-то другому, чтобы получить прибыль с лотерейной комиссии. Этот план, известный как десять процентов, видит, что человек, который обналичивает сумму, получает 10% или 20% выигрыша.

В довершение ко всему, прокуроры заявили, что трио Джафар затем сфальсифицировало свои налоговые декларации, сообщив о фиктивных 6- и 7-значных проигрышах в азартных играх, что значительно снизило налоги, которые они уплачивали с выигрышей.

Расходы в противовес Джафарам

Офицеры арестовали Джафара старшего и сына Мохаммеда в понедельник. Раньше уже не было очевидно, постигла ли Юсефа та же участь. Освобожденные под подпиской о невыезде, Али и Мохамед позже в тот же день заявили о своей невиновности по стратегии видеоконференции в федеральном суде Бостона.

В понедельник всем троим было предъявлено обвинение в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и отмывании денег. Суд добавил по пять пунктов каждой подачи неверных налоговых деклараций к ведомости Али и Мохамеда, при этом юному сыну были присвоены законные три.

Короли обналичивания билетов

С другой стороны, раньше это уже не было, несомненно, самым необходимым моментом, когда определение Джаафара появлялось в судебных протоколах в отношении лотерейных билетов. Прокуроры заявили, что предположительно неподходящая семья вызывала подозрения у должностных лиц лотереи Массачусетса в прошлом, после того, как Али в 2019 году занял первое место в чартах по обналичиванию стоимости лотереи высшего качества. В те же самые Двенадцать месяцев Мохамед и Юсеф превратили это в семейное дело. занимая третье и четвертое места соответственно по ставкам обналичивания стоимости.

каждые двенадцать месяцев, начиная с 2014 года, «Али Джаафар был самым выигрышным человеком, принявшим участие в лотерее споров в Массачусетсе»

Бостонский информационный портал WBUR заявил, что каждые 12 месяцев, начиная с 2014 года, «Али Джаафар был самым выигрышным человеком, принимающим участие в лотерее по спорам штата Массачусетс». В предложении с подробностями говорилось, что ставка лотереи споров в Массачусетсе в 2019 году словно вспышка приостановила два Джафара, за исключением Али, от обналичивания лотерейных билетов. Джаафары безуспешно оспорили свое отстранение спустя 12 месяцев в рамках досье Capable Court в Бостоне.

В обвинительном заключении, напротив, раньше был Али, который возглавлял список домохозяйств. Федеральные прокуроры заявили, что Джаафар-старший заплатил менее $24 500 федеральных налогов на $15 миллионов выигрышей в лотерею и получил $886 261 возврат налогов за фиктивные проигрыши в азартных играх с 2011 по 2019 годы. 700 налогов на выигрыш в размере $3,3 млн, при этом Юсеф указывает на то, что сумма налогов, уплаченных на выигрыш в лотерею $2,4 млн, больше не превышает $10,700.

Одно дело, но успех

В июле 2018 года Массачусетс предложил политику соотнесения, разработанную для того, чтобы заставить нас выигрывать в лотерею с регулярностью, которая раньше была «практически или статистически немыслима».

Федеральные прокуроры и представители лотереи заявили, что выигрыш в лотерею Джаафарса в размере $21m был совсем не успешным. Директор лотереи по спорам в Массачусетсе Майкл Р. Суини, хорошо осведомленный Нью-Йорк Мероприятия что, в то время как «статистик будет утверждать, что есть что-то очень незнакомое […] на самом деле, это ноль».

В октябре 2020 года Специальное подразделение валютной полиции Италии Guardia di Finanza арестовало 12 из нас в связи с предполагаемым мошенничеством с участием четырех немедленных лотерейных джекпотов на сумму 24 млн евро ($28 млн). Проектная интеллектуальная лотерейная группа отправляет свою семью за билетами, выигравшими джекпот, в нескольких торговых точках по всей стране.