Mężczyzna i jego dwaj synowie oskarżeni w $21m systemu kasowania biletów na loterię w Massachusetts

Gospodarstwo domowe w Massachusetts zostało oskarżone o oszustwo w loterii $21m, z zarzutami obejmującymi pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. [Zdjęcie: Shutterstock.com]

19-stronicowy akt oskarżenia

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w Massachusetts oskarżył ojca i jego dwóch synów o oszustwo w loterii $21m. 63-letni Ali Jaafar i jego dwaj synowie Mohamed Jaafar (31 l.) i Yousef Jaafa (28 l.) zostali oskarżeni 23 sierpnia o ponad 12 przypadków oszustwa, prania brudnych pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. ”

ponad 13 000 zwycięskich losów na loterię o wartości milionów

19-stronicowy akt oskarżenia, ogłoszony w poniedziałek w aktach oskarżenia amerykańskiego Sądu Okręgowego w Massachusetts, opublikował, że w ciągu ośmiu-dwunastu miesięcy Jaafarowie spieniężyli ponad 13 000 zwycięskich losów na loterię o wartości milionów. Prokuratorzy stwierdzili, że znaczna większość zwycięskich spieniężonych biletów była za każdym razem w formie zdrapki i za każdym razem była kupowana w sklepach ogólnospożywczych.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Jaafarowie domagali się nagród w odniesieniu do właściwych zwycięzców, którzy potencjalnie uniknęli przyozdobienia ich wygranych za nieopłacony związek i podatki federalne lub niewielką ulgę.

Massachusetts wymaga, aby urzędnicy loterii przetestowali każdego, kto chce zarobić na wygranych kuponach powyżej $600 pod kątem wszelkich niezapłaconych podatków lub niewielkiej ulgi. Jeśli urzędnicy odkryją zwycięzców, którzy są winni takie składki, wygrane zostaną odkryte. Na Okazje w Nowym Jorku, urzędnicy loterii stwierdzili, że aby uniknąć zgarniania nagród pieniężnych, z nas zdecyduje się promować zwycięskie kupony komuś innemu, aby zarobić na prowizji loterii. Ten plan, znany jako dziesięcioprocentowy, widzi osobę, która spienięża w ramach wartości 10% lub 20% wygranych.

Co więcej, prokuratorzy stwierdzili, że trio Jaafar sfałszowało następnie swoje zeznania podatkowe, zgłaszając fikcyjne sześcio- i siedmiocyfrowe straty w grach hazardowych, co znacznie obniżyło podatki, które płacili od wygranych.

Wydatki w opozycji do Jaafarów

W poniedziałek funkcjonariusze aresztowali Jaafara seniora i syna Mohammeda. Kiedyś nie było już od razu oczywiste, że Yousef spotkał taki sam los. Zwolnieni pod ich uznaniem, Ali i Mohamed później tego dnia przyznali się, że nie są już odpowiedzialni za strategię wideokonferencji w bostońskim sądzie federalnym.

Poniedziałkowe zarzuty dla wszystkich trzech były uzależnione od spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych oraz spisku prania brudnych pieniędzy. Sąd dodał pięć zarzutów, za każde złożenie błędnych zeznań podatkowych na konto Ali i Mohameda, przy czym młody syn został trafiony legalnie trzema.

Królowie kasujący bilety

Ewentualnie nie był to już bez wątpienia najpotrzebniejszy moment, w którym ustalenie Jaafara pojawiło się w aktach sądowych dane w odniesieniu do losów na loterię. Prokuratorzy stwierdzili, że rzekomo nieodpowiednie gospodarstwo domowe wzbudziło w przeszłości podejrzenia urzędników loterii Massachusetts, po tym, jak Ali w 2019 r. znalazł się na szczycie listy rankingowej „najlepszego kasjera na loterii dla osób”. zajmując odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w stawkach value-cashing.

co dwanaście miesięcy od 2014 r. „Ali Jaafar jest najbardziej zwycięską osobą biorącą udział w loterii sporów w Massachusetts”

Punkt informacyjny w Bostonie WBUR stwierdził, że co dwanaście miesięcy od 2014 r. „Ali Jaafar był najbardziej zwycięską osobą biorącą udział w loterii sporów w Massachusetts”. W szczegółowej ofercie stwierdzono, że wskaźnik Massachusetts Dispute Lottery Rate w 2019 r. Jak błyskawica zawiesił dwóch Jaafarów, z wyjątkiem Ali, w realizowaniu losów na loterię. Jaafarowie bezskutecznie zakwestionowali swoje zawieszenie później niż dwanaście miesięcy w doku Capable Court w Bostonie.

W akcie oskarżenia, alternatywnie, to Ali był na szczycie list przebojów między gospodarstwami domowymi. Prokuratorzy federalni stwierdzili, że starszy Jaafar zapłacił poniżej $24.500 podatków federalnych od $15 mln wygranych na loterii i zgarnął $886,261 w postaci zwrotu podatku za fikcyjne straty w hazardzie w latach 2011-2019. Drugie obszary oskarżenia dotyczą Mohameda, nie płacąc już do $21, 700 podatków od wygranych $3,3 mln, przy czym Yousef powołuje się na nie do $10,700 podatków zapłaconych od $2,4 mln wartości wygranych na loterii.

Jedna rzecz, ale sukces

Massachusetts zaoferowało politykę dotyczącą relacji w lipcu 2018 roku, mającą na celu ukształtowanie nas wygrywających na loterii z regularnością, która była „faktycznie lub statystycznie niewyobrażalna”.

Prokuratorzy federalni i urzędnicy loterii stwierdzili, że wygrane Jaafarów na loterii $21m nie były sukcesem. Dyrektor loterii sporów Massachussets, Michael R. Sweeney, znający się na temat Okazje w Nowym Jorku że podczas gdy „statystyk będzie twierdził, że istnieje coś potężnego nieznanego […] w rzeczywistości jest to zero”.

W październiku 2020 r. włoska jednostka policji ds. waluty Guardia di Finanza aresztowała 12 z nas w związku z domniemanym oszustwem obejmującym cztery natychmiastowe loterie o wartości 24 mln EUR ($28 mln). Inteligentna grupa loteryjna, która wysyła swoje gospodarstwo domowe, aby zdobyć kupony wygrywające kumulację w kilku punktach sprzedaży detalicznej w całym kraju.