NSW -regulator begynder at gennemgå Into The Star Sydney Casino

NSW ILGA har lanceret en gennemgang af driften af The Star Sydney casino resort. [Billede: Shutterstock.com]

En hel anmeldelse

The Original South Wales (NSW) Just Liquor and Gaming Authority (ILGA) har lanceret en gennemgang af driften af The Star Sydney casino resort. Navnlig vil undersøgelsen sætte pris på, at Star Entertainment-ejede kasinoer overholder Casino Adjust Act 1992, Casino Adjust Laws 2019 og overholdelse af NSW-kriminelle og licensaftaler.

honing ind på i en fremmed nation indskud og transaktioner energiske VIP ivrige spillere

Undersøgelsen vil sætte pris på alle centrale aspekter af operationerne i The Star Sydney, ligesom forvaltningen af bankkonti og dens AML -praksis. Dette indebærer finpudsning i en fremmed nation indskud og transaktioner energiske VIP ivrige spillere. Efterforskere vil sætte pris på ved tilbagetrækninger fra The Star Sydneys bankkonti, vedligeholdelse af transaktionskvitteringer og tilstrækkeligheden af systemer til afsløring af hvidvaskning af penge.

Efterforskere vil vurdere casinooperatørens kerneværdier ved at overveje besætningens opgaver, lige så effektivt som værdsætte at sætte pris på, om der er blevet oprettet lånhaj eller pengeudlån. Forbindelsen mellem operatøren og globale/VIP -lånere kan endda betragtes som. Operatørens sikkerhedsfunktioner vil sandsynligvis blive vurderet sammen med de overvågningsfaciliteter, der afskaffer det meste af ansigtsgenkendelsesteknologi, og hvordan udelukkelsesordrer opretholdes.

Leder gennemgangen

En del af denne undersøgelse vil tilbageholde i tanker bevis på, at The Star Sydney gav i august 2020 som et fragment af en undersøgelse af rivaliserende casino resort selskab Crown Resorts. Star Sydney havde skitseret, hvordan det plejede at være stumt i arbejdet med junket -operatører. Alle disse operatører havde været et centralt fokusområde inden for Crown Resorts -undersøgelsen; virksomheden blev tidligere beordret til at lukke virksomheden med junkets under hele forespørgslen.

Taler om denne usædvanlige undersøgelse plejede at være NSW ILGA -formand Philip Crawford. Han udtalte: "Disse udtalelser bruges sammen med casinooperatørens samarbejde for at adskille casinoet fra at være frit for kriminel påvirkning eller udnyttelse og forårsager ikke besvær med den brede offentlighedens nysgerrighed."

Atypiske udtalelser fra NSW -kasinoer er obligatoriske under Casino Adjust Act; den sidste anmeldelse af The Star Sydney plejede at være i 2016.

Resultaterne af anmeldelsen forventes at blive leveret i januar 2022.

Adam Bell SC, den ledende seniorrådgiver for Bergin -forespørgslen, leder op til gennemgangen af The Star Sydney. NSW ILGA -formand Crawford understregede, at Bell har intensive dokumenter med casino regulatoriske spørgsmål i NSW og er et trofast match til denne mest nutidige undersøgelse. Resultaterne af anmeldelsen forventes at blive leveret i januar 2022.

Australian Transaction Experiences and Diagnosis Middle (AUSTRAC) lancerede i juni, at det plejede at starte en sonde i Star Entertainment over tilsyneladende due diligence -brud vedrørende ting ligesom AML -foranstaltninger.

Resultater af Crown Resorts -undersøgelsen

Denne undersøgelse af The Star Sydney ser ud til at være betydeligt ækvivalent med Bergin -undersøgelsen om Crown Resorts egnethed til at fungere som et helt usædvanligt casino i Central Sydney. Denne undersøgelse afslørede tilfælde af hvidvaskning af penge og handler mellem Crown -kasinoet i Melbourne og organiserede kriminalitetsteam.

Ved afslutningen af undersøgelsen skulle Crown Resorts betale AUD$22,5m (US$16,5m) og forpligte sig til at betale en årlig tilsynsafgift for kasinoer. Det plejede også at blive lært at nu ikke være perfekt til at fungere i sit Sydney casino, bortset fra at forskellige justeringer var blevet opnået i opsætningen. Nogle foretagende-store justeringer var også blevet foreslået, sammen med fremkomsten af en rigelig casino-regulator og ekstra fokus på hvidvaskningsrisici.

Ved hjælp af Bergin -filen startede myndighederne i Victoria og Vest -Australien deres lignende undersøgelser af Crown Resorts for at vurdere, om det var egnet til at fungere kasinoer i deres respektive regioner.