NSW Regulator beginnt mit der Überprüfung des Star Sydney Casino

Die NSW ILGA hat eine Überprüfung des Betriebs des The Star Sydney Casino Resorts eingeleitet. [Bild: Shutterstock.com]

Eine ganze Rezension

Die Just Liquor and Gaming Authority (ILGA) von Original South Wales (NSW) hat eine Überprüfung des Betriebs des Casino-Resorts The Star Sydney eingeleitet. Die Untersuchung wird insbesondere die Einhaltung des Casino Adjust Act 1992, der Casino Adjust Laws 2019 und der Einhaltung von NSW-Straf- und Lizenzvereinbarungen durch das Casino im Besitz von Star Entertainment zu schätzen wissen.

Verfeinern von Einlagen und Transaktionen in einer fremden Nation energische VIP-begeisterte Spieler

Die Untersuchung wird alle Schlüsselaspekte der Operationen bei The Star Sydney würdigen, ebenso wie die Verwaltung von Bankkonten und die AML-Praktiken. Dies beinhaltet das Verfeinern von Einlagen und Transaktionen in einer fremden Nation von energischen VIP-Spielern. Die Ermittler werden Abhebungen von den Bankkonten von The Star Sydney, die Führung von Transaktionsbelegen und die Angemessenheit von Geldwäsche-Erkennungssystemen zu schätzen wissen.

Die Ermittler werden die Kernwerte des Casino-Betreibers bewerten, indem sie die Pflichten der Crew abwägen, sowie schätzen, ob Kredithaie oder Geldverleihe eingerichtet wurden. Die Verbindung zwischen dem Betreiber und den globalen/VIP-Gästen kann sogar als solche angesehen werden. Die Sicherheitsmerkmale des Betreibers werden wahrscheinlich zusammen mit den Überwachungseinrichtungen, die die meisten Gesichtserkennungstechnologien abschaffen, und der Einhaltung von Ausschlussanordnungen bewertet.

Leitung der Überprüfung

Ein Abschnitt dieser Untersuchung wird Beweise vorenthalten, die The Star Sydney im August 2020 als Fragment einer Untersuchung gegen das konkurrierende Casino-Resort-Unternehmen Crown Resorts vorgelegt hat. The Star Sydney hatte skizziert, wie es früher stumm war, mit Junket-Betreibern zu arbeiten. Alle diese Betreiber standen im Mittelpunkt der Untersuchung von Crown Resorts; dem Unternehmen wurde befohlen, während der gesamten Untersuchung mit Junkets Geschäfte zu machen.

Über diese ungewöhnliche Untersuchung sprach der Vorsitzende der NSW ILGA, Philip Crawford. Er erklärte: „Diese Meinungen werden in Zusammenarbeit mit dem Casino-Betreiber verwendet, um deutlich zu machen, dass das Casino frei von kriminellen Einflüssen oder Ausbeutung bleibt und die allgemeine Neugier der Öffentlichkeit nicht stört.“

Atypische Meinungen von NSW-Casinos sind unter dem Casino Adjust Act obligatorisch; die letzte Rezension von The Star Sydney war im Jahr 2016.

Die Ergebnisse der Überprüfung werden voraussichtlich im Januar 2022 vorliegen.

Adam Bell SC, der leitende Senior Counsel der Bergin-Untersuchung, wird die Rezension zu The Star Sydney leiten. Der Vorsitzende der NSW ILGA, Crawford, betonte, dass Bell über intensive Akten zu Casino-Regulierungsproblemen in NSW verfügt und dieser aktuellsten Untersuchung treu gewachsen ist. Die Ergebnisse der Überprüfung werden voraussichtlich im Januar 2022 vorliegen.

Die Australian Transaction Experiences and Diagnosis Middle (AUSTRAC) startete im Juni, um Star Entertainment wegen scheinbarer Sorgfaltspflichtverletzungen in Bezug auf Dinge wie AML-Maßnahmen zu untersuchen.

Ergebnisse der Crown Resorts-Untersuchung

Diese Untersuchung von The Star Sydney scheint der Bergin-Untersuchung über die Eignung von Crown Resorts, ein ungewöhnliches Casino im Zentrum von Sydney zu betreiben, beträchtlich zu entsprechen. Diese Untersuchung enthüllte Fälle von Geldwäsche und Geschäften zwischen dem Crown Casino in Melbourne und Teams der organisierten Kriminalität.

Nach Abschluss der Untersuchung musste Crown Resorts AUD$22,5 Mio. (US$16,5 Mio.) zahlen und sich zur Zahlung einer jährlichen Casino-Aufsichtsgebühr verpflichten. Es wurde auch gelernt, jetzt nicht perfekt zu sein, um sein Casino in Sydney zu funktionieren, außer dass verschiedene Anpassungen in der Einrichtung vorgenommen wurden. Es wurden auch einige unternehmensweite Anpassungen vorgeschlagen, zusammen mit der Einführung einer eigenständigen Casino-Regulierungsbehörde und einer zusätzlichen Aufmerksamkeit für Geldwäscherisiken.

Mit Hilfe der Bergin-Akte leiteten die Behörden in Victoria und Westaustralien ähnliche Ermittlungen gegen Crown Resorts ein, um seine Eignung für den Betrieb von Casinos in ihren jeweiligen Regionen zu beurteilen.