NSW Regulator rozpocznie przegląd kasyna The Star w Sydney

NSW ILGA rozpoczęła przegląd działalności kasyna The Star Sydney. [Zdjęcie: Shutterstock.com]

Cała recenzja

The Original South Wales (NSW) Just Liquor and Gaming Authority (ILGA) rozpoczął przegląd działalności kasyna The Star Sydney. W szczególności, dochodzenie doceni przestrzeganie przez kasyno należące do Star Entertainment z ustawą Casino Adjust Act z 1992 r., Casino Adjust Laws 2019 oraz przestrzeganie umów karnych i licencyjnych NSW.

szlifując depozyty i transakcje w obcym kraju energiczni zapaleni gracze VIP

Dochodzenie doceni wszystkie kluczowe aspekty działalności The Star Sydney, podobnie jak zarządzanie rachunkami bankowymi i praktyki AML. Wiąże się to z doskonaleniem depozytów i transakcji w obcym kraju, energicznych zapalonych graczy VIP. Śledczy docenią wypłaty z kont bankowych The Star Sydney, utrzymywanie pokwitowań transakcji i adekwatność systemów wykrywania prania brudnych pieniędzy.

Śledczy ocenią podstawowe wartości operatora kasyna, zastanawiając się nad obowiązkami załogi, a także docenią, czy zaczęto udzielać pożyczek lub pożyczek pieniężnych. Połączenie między operatorem a patronami globalnymi/VIP można nawet uznać za. Prawdopodobnie zostaną ocenione zabezpieczenia operatora, wraz z urządzeniami nadzoru, które eliminują większość technologii rozpoznawania twarzy oraz sposób utrzymywania nakazów wykluczenia.

Prowadzenie recenzji

Sekcja tego śledztwa zatrzyma w myślach dowód, który The Star Sydney przedstawił w sierpniu 2020 r. jako fragment dochodzenia w sprawie konkurencyjnej firmy Crown Resorts z kasynami. „Gwiazda Sydney” nakreśliła, jak dawniej była niema w pracy z operatorami junketów. Wszyscy ci operatorzy byli głównym obszarem zainteresowania w śledztwie Crown Resorts; korporacja miała zwyczaj zamykać robienie interesów z junktami podczas całego śledztwa.

Mówił o tym niecodziennym śledztwie prezes NSW ILGA Philip Crawford. Stwierdził: „Opinie te są wykorzystywane przy współpracy operatora kasyna, aby odróżnić kasyno od wpływu przestępczego lub wyzysku i nie powoduje kłopotów dla ogólnej ciekawości publicznej”.

Nietypowe opinie kasyn NSW są obowiązkowe poniżej ustawy Casino Adjust Act; ostatnia recenzja The Star Sydney miała miejsce w 2016 roku.

Oczekuje się, że wyniki przeglądu zostaną przekazane w styczniu 2022 r.

Adam Bell SC, główny doradca ds. dochodzenia Bergin, pokieruje przeglądem w The Star Sydney. Crawford, przewodniczący NSW ILGA, podkreślił, że Bell ma obszerne akta dotyczące kwestii regulacyjnych dotyczących kasyn w NSW i wiernie pasuje do tego najnowocześniejszego śledztwa. Oczekuje się, że wyniki przeglądu zostaną przekazane w styczniu 2022 r.

Australian Transaction Experiences and Diagnosis Middle (AUSTRAC) rozpoczęło się w czerwcu, że wszczynało dochodzenie w sprawie Star Entertainment w sprawie rzekomych naruszeń zasad należytej staranności w odniesieniu do rzeczy takich jak środki AML.

Wyniki dochodzenia Crown Resorts

To śledztwo w sprawie The Star Sydney wydaje się być w znacznym stopniu równoznaczne z dochodzeniem Bergina w sprawie przydatności Crown Resorts do prowadzenia niezwykłego kasyna w Central Sydney. Dochodzenie ujawniło przypadki prania pieniędzy i transakcji pomiędzy kasynem Crown w Melbourne a zespołami przestępczości zorganizowanej.

Po zakończeniu dochodzenia Crown Resorts musiał zapłacić $22,5 mln AUD (US$16,5 mln) i zobowiązać się do uiszczenia rocznej opłaty nadzorczej kasyna. Kiedyś uczono się również, że teraz nie jest idealne do funkcjonowania kasyna w Sydney, z wyjątkiem tego, że wprowadzono różne dostosowania. Zaproponowano również pewne znaczne korekty dla przedsiębiorstw, wraz z pojawieniem się samodzielnego regulatora kasyn i dodatkowego zwrócenia uwagi na ryzyko prania pieniędzy.

Na podstawie akt Bergina władze Wiktorii i Australii Zachodniej rozpoczęły podobne śledztwo w sprawie Crown Resorts, aby ocenić jego przydatność do funkcjonowania kasyn w ich regionach.