Регулятор NSW начнет обзор в казино Star Sydney

NSW ILGA начала обзор деятельности курорта-казино Star Sydney. [Изображение: Shutterstock.com]

Полный обзор

Управление по надзору за алкогольными напитками и азартными играми (ILGA) Южного Уэльса (NSW) приступило к анализу деятельности курорта-казино Star Sydney. В частности, следствие оценит соответствие казино, принадлежащего Star Entertainment, Закону о корректировке казино 1992 года, Закону о корректировке казино 2019 года, а также соблюдению уголовных и лицензионных соглашений штата Новый Южный Уэльс.

оттачивание вкладов и транзакций в иностранной стране энергичных VIP-игроков

Следствие оценит все ключевые аспекты деятельности The Star Sydney, равно как и управление банковскими счетами и методы борьбы с отмыванием денег. Это включает в себя оттачивание в иностранной стране вкладов и транзакций энергичных VIP-заядлых игроков. Следователи оценят снятие средств с банковских счетов Star Sydney, ведение квитанций о транзакциях и адекватность систем обнаружения отмывания денег.

Следователи оценят основные ценности оператора казино, размышляя об обязанностях команды, а также оценят, было ли установлено какое-либо ростовщичество или кредитование денег. Связь между оператором и глобальными / VIP-посетителями может даже рассматриваться как. Скорее всего, будут оценены функции безопасности оператора, а также средства наблюдения, которые отменяют большую часть технологий распознавания лиц, и то, как поддерживаются приказы об исключении.

Проведение обзора

Раздел этого расследования будет умалчивать о доказательствах, которые The Star Sydney представила в августе 2020 года в качестве фрагмента расследования конкурирующей компании-казино Crown Resorts. Star Sydney рассказала, как раньше было без звука, работая с операторами джанкетов. Все эти операторы были в центре внимания расследования Crown Resorts; на протяжении всего расследования компании приказывали прекратить заниматься бизнесом с увеселениями.

Об этом необычном расследовании раньше говорил председатель ILGA штата Новый Южный Уэльс Филип Кроуфорд. Он заявил: «Эти мнения используются в сотрудничестве с оператором казино, чтобы отличить казино от криминального воздействия или эксплуатации и не причинять беспокойства любопытству широкой публики».

Согласно Закону о корректировке казино нетипичные мнения казино Нового Южного Уэльса являются обязательными; последний обзор The Star Sydney был в 2016 году.

Ожидается, что результаты обзора будут представлены в январе 2022 года.

Адам Белл SC, старший советник по расследованию Bergin Inquiry, возглавит обзор в The Star Sydney. Председатель ILGA штата Новый Южный Уэльс Кроуфорд подчеркнул, что Bell имеет обширные досье по вопросам регулирования казино в Новом Южном Уэльсе и точно соответствует этому самому современному расследованию. Ожидается, что результаты обзора будут представлены в январе 2022 года.

Австралийский центр анализа транзакций и диагностики (AUSTRAC), запущенный в июне, запускал расследование в отношении Star Entertainment в связи с кажущимися нарушениями должной осмотрительности в отношении таких вещей, как меры по борьбе с отмыванием денег.

Результаты запроса Crown Resorts

Это расследование, касающееся The Star Sydney, похоже, в значительной степени эквивалентно расследованию Bergin о пригодности Crown Resorts для работы необычного казино в Центральном Сиднее. Это расследование выявило случаи отмывания денег и деловых отношений между казино Crown в Мельбурне и группами организованной преступности.

По завершении расследования Crown Resorts должна была выплатить AUD$22,5 млн (US$16,5 млн) и взять на себя обязательство уплатить ежегодный сбор по надзору за казино. Раньше также было известно, что теперь он не идеально подходит для функционирования его сиднейского казино, за исключением того, что в его настройку были внесены различные изменения. Были также предложены некоторые изменения в масштабах предприятия, наряду с появлением самостоятельного регулятора казино и дополнительным вниманием к рискам отмывания денег.

С помощью файла Бергина власти Виктории и Западной Австралии начали аналогичное расследование в отношении Crown Resorts, чтобы оценить его пригодность для работы казино в их регионах.